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阳光动态

反洗钱客户风险提示
2019-09-29 浏览次数:1547

一、不要出租或出借自己的身份证件给他人
出租或出借自己的身份证件,可能会产生以下后果:
1、他人盗用您的名义从事非法活动;
2、协助他人完成洗钱和恐怖融资活动;
3、您可能成为他人洗钱或金融诈骗活动的“替罪羊”;
4、您的诚信状况受到合理怀疑;
5、您的声誉和信用记录因他人的不正当行为而受损。

二、主动配合保险公司进行身份识别
来保险公司开办业务时,请您带好有效身份证件。有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。为避免他人盗用您的名义、窃取您的财富、或是盗用您的名义进行洗钱犯罪活动,当您购买公司保险产品与公司建立业务关系时:
1、出示有效身份证件或者其他有效身份证明文件;
2、如实填写您的身份信息;
3、配合保险公司核实身份证件的真实性,或以电话、信函、电子邮件等方式向您确认身份信息;
4、回答公司工作人员的合理提问;
如果您不能出示有效身份证件或者其他身份证明文件,工作人员将不能为您办理相关业务。